În dosarele cu criptoactive, primele decizii conteaza cel mai mult.Blocarea conturilor, conservarea probatoriului digital si trasabilitatea tranzactiilor se decid în primele zile - iar ce declari sau ce documente predai la început poate influenta decisiv rezultatul anchetei.

Suna-ma acum - +40 745 506 443 Ce tipuri de spete crypto gestionez

• Frauda & înselaciune cu criptoactive: rug-pulls, promisiuni investitionale mincinoase, scheme de tip „trader garantat”, phishing, conturi/clienti „mule”. (art. 244 CP - înselaciunea; art. 249 CP - frauda informatica).
• Cybercrime & acces neautorizat: compromitere conturi exchange/wallet, folosirea de malware sau dispozitive pentru a fura chei private. (art. 360-365 CP - acces ilegal, interceptare, alterarea datelor, operatiuni ilegale cu dispozitive).
• Spalare a banilor/AML: conversii cripto-fiat, layering prin mixere, structuri cu companii off-shore; raportari catre ONPCSB, blocari de conturi, înghetari de active. (Legea 129/2019, ghidurile ONPCSB).
• Conformare MiCA & Travel Rule (TFR) pentru companii: white paper, autorizare CASP, proceduri KYC/Tx-monitoring, cerinte de informatii la transferuri. (Reg. (UE) 2023/1114 - MiCA; Reg. (UE) 2023/1113 - TFR).
• Fiscalitate persoane fizice: declararea câstigurilor din „transfer de moneda virtuala”, impozit 10%, prag neimpozabil anual 600 lei, CASS la praguri-conform ANAF (brosura/ghid).
• Cum abordez un dosar cu criptomonede
  • Freeze & trace: ma ocup de ordonante de înghetare (conturi/portofele), notificari catre platforme, chain-analytics, corelari KYC/Tx-hash.
  • Încadrare juridica: delimitez înselaciune vs. frauda informatica vs. spalare a banilor + posibile infractiuni informatice; stabilesc concurs/continuitate (utile hotarâri pe art. 244/360).
  • Probatiune digitala: extrag dovezi cu chain of custody din exchange-uri, blockchain explorers, device forensics; verific integritatea datelor (art. 362 CP).
  • Cooperare internationala: rogatorii, e-CODEX, e-EDES, echipe comune de ancheta (JIT) - instrumente folosite curent de parchete (MP).
  • Reparatia prejudiciului: actiuni civile paralele, asset recovery/sechestru si executare.
  Suna pentru consultanta Servicii pentru persoane fizice & companii Persoane fizice
  • Aparare în dosare penale (escrocherii cripto, acces neautorizat, AML), redactare plângeri penale, constituire parte civila.
  • Fiscalitate: calculare corecta a venitului din transfer de moneda virtuala si completarea Declaratiei unice.
  Companii/CASP/Web3
  • Gap assessment MiCA/TFR, politici KYC/AML, monitorizare tranzactii.
  • Suport autorizare/înregistrare, proceduri operationale, playbook de incident.
  • Traininguri pentru echipe de risc/conformitate; coordonare multi-jurisdictionala.
  De ce eu

  Am gestionat investigatii interne urgente (frauda, asset recovery, cyber, date), aparare penala în cauze cu prejudicii mari, inclusiv cu autoritati specializate (DNA/DIICOT/EPPO), si proiecte de conformare (whistleblowing, AML).
  Experienta esta atât contencioasa, cât si preventiva, cu accent pe rezultate si confidentialitate.